LUẬT PHÁP ĐẢO SÍP CẦN BIẾT TRƯƠC KHI ĐẦU TƯ
Nhờ việc tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định chung của Liên minh EU, nên khung pháp lý của Síp đặc biệt chặt chẽ.
Lịch sử nguồn gốc của luật pháp Đảo Síp
Síp từng là thuộc địa cũ của Anh, nên luật pháp của Síp lấy cơ sở theo Thông luật Anh, sau đó đã được sửa đổi để phù hợp và đáp ứng được yêu cầu của Liên minh Châu Âu.
Như vậy, cung cấp cho các doanh nghiệp nước ngoài một khuôn khổ pháp luật Đảo Síp quen thuộc, dễ tiếp cận và đáng tin cậy khi lựa chọn đất nước này để phát triển công việc kinh doanh.
Khung pháp lý của Síp được đánh giá là một trong những hệ thống thuận lợi nhất của Châu u, bởi tuân thủ theo quy định chung của các cơ quan khối EU, Tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (FATF), Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Diễn đàn ổn định tài chính.
Cơ quan nhà nước phụ trách quản lý tài chính của Síp
Các tổ chức tài chính được quản lý và giám sát bởi ba cơ quan có thẩm quyền tại Síp là:
- Ngân hàng Trung ương Síp (CBC): chịu trách nhiệm giám sát các ngân hàng thương mại và các tổ chứng về tín dụng;
- Gíám đốc kiểm soát bảo hiểm (SI);
- Ủy ban chứng khoáng và giao dịch Síp (CySEC).
Chống rửa tiền trong luật pháp Đảo Síp
Chính phủ Síp đã thực thi tất cả các cơ chế cần thiết để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và chống khủng bố.
Các cơ quan có thẩm quyền của Síp hợp tác với các cơ quan giám sát nước ngoài tuân thủ theo các khuyến nghị của Tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố (FATF), để đảm bảo hệ thống luật pháp và các thông lệ trong lĩnh vực tài chính phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Luật chống rửa tiền (AML) quốc gia Síp hoàn toàn khớp với Chỉ thị chống rửa tiền lần 4 của liên minh EU. Bên cạnh đó, Síp cũng hoàn toàn tuân thủ các biện pháp trừng phạt do Liên minh Châu u, Liên hợp quốc và Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ tài chính Hoa Kỳ ban hành.
Síp có số lượng luật sư cao thứ 2 (xét tính trên 100.000 người dân) ở Châu Âu
Síp thuộc các quốc gia có số lượng luật sư cao xếp thứ 2 khi so với dân số đất nước- xét theo một báo cáo về hiệu quả và chất lượng tư pháp ở Châu u, do Hội đồng Châu u công bố.
Cụ thể, Síp có 458 luật sư trên 100.000 dân, chỉ xếp sau Luxembourg với 488 luật sư – dữ liệu thu được vào năm 2018. Xếp vị trí thứ 3 là Ý với 388 luật sư, và Malta xếp thứ 4 với 323 luật sư trên 100.000 dân.
Báo cáo cũng tiết lộ Síp có nhiều luật sư nữ hơn hẳn mức trung bình của Châu u, cùng với Bulgarie, Pháp, Malta, Bồ Đào Nha, Anh.